皇后区居民翁爱杰（Tommy Aijie Da Silva Weng，音译），又名“Tommy Weng Da Silva”和“Jacky”，于21日（周五）上午被逮捕，检方指控其假冒联邦执法官员，并欺骗受害人称可以通过EB-5投资移民签证项目为其快速获得绿卡。
根据布鲁克林联邦法院21日公布的起诉书，检方指控翁爱杰驾驶一辆带有“ICE”字样个性化车牌的红色悍马，以此冒充美国移民和海关执法局（ICE）官员，以增加其假冒身份的可信度。
检方表示，翁爱杰经营位于布鲁克林的鼎诚海外管理公司（Ding Cheng Overseas Management Inc.，音译），他利用EB-5投资移民项目作为幌子，实施了一场精心策划的诈骗。他说服一名居住在美国的中国公民投资50万美元，并谎称能加快她的EB-5签证审批进程。
法庭文件显示，翁爱杰于2016年6月首次与受害人会面，并声称正在为美国政府资助的加州酒店建设项目寻找投资者。为了获取受害人的信任，翁爱杰谎称自己是联邦执法人员，向她出示了一枚警徽，并提供了一张印有自己姓名的“联邦警官协会”（Federal Officers Police Association）名片。此外，他还谎称自己供职于美国国土安全部，并即将调往意大利的国际刑警组织（INTERPOL）。
在翁爱杰的诱骗下，受害人相信了他的谎言，并向其提供了50万美元，以为该笔资金会被用于她的EB-5签证申请。然而，检方指控翁爱杰私吞了这笔钱，并在近八年的时间里不断以各种谎言欺骗受害人，根本未曾提交任何申请。
检方称，翁爱杰拒绝向受害人提供任何书面或电子文件，坚称申请过程属于政府支持的计划，必须保密。他还告诉受害人申请被拖延是因为加州EB-5项目遭遇官司。
起诉书显示，翁爱杰向受害人提供了一份I-526表格（独立投资者移民申请）的收据编号，声称该编号可以在美国公民及移民服务局（USCIS）官网上查询申请进度。此外，他在2020年1月向受害人展示了一份看似I-526批准通知的文件。2022年10月，翁爱杰甚至还曾要求受害人在洛杉矶联邦法院门前与其见面，以签署相关申请文件。然而，美国移民局2024年12月3日的数据库审查结果显示，该局从未收到任何与受害人相关的EB-5申请。
2023年4月，受害者对翁爱杰的怀疑日益加深，翁爱杰威胁称，如果她还不相信他，他将撤回EB-5申请并退还资金。同年6月1日，翁爱杰通过微信向受害人发送了一张据称来自鼎诚海外管理公司的银行对账单照片，显示账户在2023年4月28日收到了一笔51万491美元的存款，代表要退还给受害人的款项。然而，调查人员发现，这份银行对账单是伪造的。实际上，翁爱杰声称的63万1376.82美元的存款根本不存在，该账户在2023年4月的真实存款仅为491美元。
2024年1月至3月期间，翁爱杰通过三笔电汇共退还受害人7.5万美元。截至目前，仍有42.65万美元未归还。
近年来，EB-5投资移民项目因大量欺诈案件受到严格审查，引发了外界对其诚信度的担忧。最近，总统特朗普表示，他正在考虑用“黄金签证”（Gold Card）投资计划取代EB-5项目，该计划要求申请人投资500万美元，以换取美国绿卡（永久居民身份）。
美国联邦检察官达勒姆（John J. Durham，音译）表示：“如起诉书所述，翁假冒联邦执法人员，以获取毫无防备的受害者的信任。被告利用受害人想要成为美国公民、追求美国梦的愿望，不仅盗走了她的梦想，还骗取了数十万美元。今天，真正的执法人员为这名骗子戴上了手铐，他将为自己的罪行承担后果。”
EB-5投资移民项目允许符合条件的外国投资者通过对新商业性企业进行大额投资，获得美国永久居留权（绿卡）。该项目由美国公民及移民服务局（USCIS）管理，旨在促进经济增长和创造就业机会。
除了投资新商业企业外，EB-5申请人还必须满足特定的就业创造和资本投资要求。对于2022年3月15日之前提交的申请，投资者需投入至少100万美元，或在农村地区或高失业率地区投资50万美元。此外，该投资需创造至少10个全职工作岗位，且受雇者必须是符合条件的美国工人。
翁爱杰于21日下午在美国联邦法官艾什克纳齐（Lara K. Eshkenazi，音译）面前接受提审。此案由美国纽约东区联邦检察官办公室和联邦调查局（FBI）联合调查，美国联邦东区检察官达勒姆与联邦调查局纽约分局代理助理主任巴克施斯（Leslie Backschies，音译）共同宣布了此次起诉。
翁爱杰被控电信诈骗、邮件诈骗及假冒联邦执法官员等罪名。如果罪名成立，他最高可能面临43年监禁。执法部门呼吁任何知晓翁爱杰犯罪行为的人，向FBI提供线索，联系方式为 NY_WengTips@fbi.gov。
